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川洋家居:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络 作者:不详 人气: 发布时间:2016-09-09
摘要:公告编号 2016 0251 6证券代码 837386证券简称 川洋家居主办券商 中航证券浙江川洋家居股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保

  公告编号: 2016-025

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  证券代码: 837386 证券简称: 川洋家居 主办券商: 中航证券

  浙江川洋家居股份有限公司

  2016 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

  带法律责任。

  一、 会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间: 2016 年 9 月 8 日

  2.会议召开地点: 公司会议室

  3.会议召开方式: 现场

  4.会议召集人: 董事会

  5.会议主持人: 孙建明

  6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明:

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表) 共 49 人,

  持有表决权的股份 40,990,000 股, 占公司股份总数的 100.00%。

  二、 议案审议情况

  本次股东大会通知已于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转

  让系统指定信息披露平台进行了公示; 会议的召集、 召开以及议案审

  议程序等方面符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

  公告编号: 2016-025

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  (一) 审议通过《 关于公司的议案》;

  1.议案内容

  议案内容: 公司拟定向发行股票不超过 5,800,000 股(含

  5,800,000 股)股票, 每股价格为人民币 5.18 元, 募集资金不超过

  人民币 30,044,000 元(含 30,044,000 元), 具体内容详见公司于

  2016 年 8 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

  指 定 信 息 披 露 平 台() 披露的《 浙

  江川洋家居股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。

  2.议案表决结果:

  同意股数 40,990,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。

  (二)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

  行相关事宜的议案》;

  1.议案内容

  议案内容: 提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行

  的一切相关事宜, 包括但不限于:

  (1)根据法律、 法规、 规范性法律文件的规定和股东大会决议,

  制定和实施本次股票发行的具体方案, 并当前述规定和市场情况发生

  变化时,春天网, 对本次股票发行的具体方案作相应调整;

  公告编号: 2016-025

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  (2) 办理本次股票发行的申报和备案等事宜;

  (3) 编制、 修改、 补充、 提交、 执行与本次股票发行有关的一

  切协议和文件;

  (4) 本次股票发行结束后, 根据发行实际情况修改公司章程相

  关条款, 并办理工商变更登记等相关手续;

  (5) 办理与本次股票发行相关的其他事宜;

  (6) 本次授权有效期自股东大会审议通过之日起四个月止。

  2.议案表决结果:

  同意股数 40,990,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。

  (三) 审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》;

  1.议案内容

  (1) 本次股票发行完成后, 公司的注册资本、 股份总数将发生

  变化;

  (2) 建立董事选举采用“ 累积投票制”;

  根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜, 拟修改本公司

  《 公司章程》 的相应内容。

  2.议案表决结果:

  同意股数 40,990,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  公告编号: 2016-025

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  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。

  (四) 审议通过《 关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》;

  1.议案内容

  针对本次股票发行, 公司与认购对象签署附生效条件的股份认购

  协议。

  2.议案表决结果:

  同意股数 40,990,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。

  (五) 审议通过《 关于的议案》;

  1.议案内容

  具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日 在 全 国 中 小 企

  业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

  ()披露的《 浙江川洋家居股份有限公司募

  集资金管理制度》。

  2.议案表决结果:

  公告编号: 2016-025

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  同意股数 40,990,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。

  (六) 审议通过《 关于补充确认偶发性关联交易》 的议案。

  1.议案内容

  具体内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企

  业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

  ()披露的《 关于补充确认偶发性关联交易

  公告》。

  2.议案表决结果:

  同意股数 3479,365 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  根据公司章程关联股东孙建明、 魏玉芬、 海宁市天垚投资合伙

  企业(有限合伙)、 胡雪明回避表决, 其所持有表决权的股份不计入

  本议案具有表决权的股份总数。

  三、 备查文件目录

  (一)《 浙江川洋家居股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决

  议》 。

  公告编号: 2016-025

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  浙江川洋家居股份有限公司

  董 事 会

  2016 年 9 月 8 日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:一抹清风

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